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稠州银行永康支行违法遭罚 国际收支统计申报违规

2020-06-29 20:43:38 来源:网络整理 作者:匿名 阅读:41次
标签: http,商业,行为,账户,报表

原标题:稠州银行永康支行违法遭罚 国际收支统计申报违规

  中国经济网北京6月29日讯 国家外汇管理局浙江省分局近日公布的行政处罚决定书(金外管罚〔2020〕8号)显示,浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)永康支行存在未按照规定进行国际收支统计申报的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,国家外汇管理局金华市中心支局对其责令改正,给予警告,处罚款5万元。

  据2019年度报告,稠州银行的前两大股东为浙江东宇物流有限公司、宁波杉杉股份有限公司(简称“杉杉股份”,600884.SH),持股比例均为7.06%。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

  未按照规定进行国际收支统计申报的;

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户管理规定的;

  (五)违反外汇登记管理规定的;

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下为处罚原文:

标签: http,商业,行为,账户,报表
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